주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제20조 규정에 의거하여 정기주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 전파로 88, 신원비젼타워 201호 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제6기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거
의결권을 간접행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사시 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사시 : 주총참석장 및 위임장 (날인), 위임자의 신분증 사본
(법인의 경우 법인인감증명서(발행일로부터 3개월 이내)),
대리인 신분증