주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제20조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 상법 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 따라 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다
- 아 래 -
가. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건(결의사항)
○제1호 의안: 제12기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
○제3호 의안: 이사 선임의 건
○제3-1호 의안: 사내이사 황엽 선임의 건
○제3-2호 의안: 사내이사 박우림 선임의 건
○제3-3호 의안: 사외이사 김준현 선임의 건
○제3-4호 의안: 사외이사 정재영 선임의 건
○제4호 의안: 상근 감사 엄주용 선임의 건
○제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
○제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
| 전자투표 인터넷 주소 | https://evote.ksd.or.kr |
| 전자투표 모바일 주소 | https://evote.ksd.or.kr/m |
| 전자투표 행사기간 | 2026년 3월 21일 09시 ~ 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 인증 관련 내용 | 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) |
| 수정동의안 처리 | 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
6. 주주총회 참석시 준비물
- 본 인(직접행사): 본인 신분증
- 대리인(대리행사): 주주 신분증, 대리인 신분증, 위임장(날인)
2026년 3월 16일
휴마시스 주식회사 대표이사 김성곤(직인생략)