주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제20조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2025년 3월 24일 (월) 오전 8시 30분
2. 장소 : 경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부 감사인 선임 보고
나. 부의안건(결의사항) :
- 제1호 의안 : 제11기(2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영 참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사
금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실
필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 의결권 대리행사
의결권 대리행사를 원하시는 경우 당사 인터넷 홈페이지(http://www.humasis.com)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
※ 위임장 보내실 곳: 경기도 군포시 첨단산업2로 37(부곡동) 휴마시스(주) 주주총회 담당자 앞(우편번호 15880)
7. 주주총회 참석시 준비물
- 본 인(직접행사): 본인 신분증
- 대리인(대리행사): 주주 신분증, 대리인 신분증, 위임장(날인)
2025년 3월 6일
휴마시스주식회사 대표이사 김성곤 (직인생략)