주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 3월 17일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 (결의사항)

- 제1호 의안 : 제9기(2022. 01. 01.부터 2022. 12. 31.까지) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등) 및 연결재무제표 승인의 건 

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

      제3-1호 의안 사내이사 김인환 선임의 건

      제3-2호 의안 사내이사 신민규 선임의 건

      제3-3호 의안 사내이사 김성곤 선임의 건

      제3-4호 의안 사외이사 조병수 선임의 건

- 제4호 의안 : 상근감사 김종환 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 비고 : 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)등에 따른 우발상황 발생시
정기주주총회 소집 일시, 장소등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에
게 위임함

5. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 신분증

- 대리행사시 : 위임장 (날인), 위임자의 신분증 사본 (법인의 경우 법인인감증명서(발행일로부터 3개월 이내)), 대리인 신분증

                                                  2023년  2월  27일

                               휴마시스주식회사 대표이사 차정학, 김학수 (직인생략)