주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조 규정에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 2월 28일 (화) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실

3. 회의목적사항

   제1호 의안 : 이사 선임의 건

       1-1호 의안 사내이사 김성곤 선임의 건(후보자 철회) 

       1-2호 의안 사내이사 김학수 선임의 건

       1-3호 의안 사내이사 강승훈 선임의 건

       1-4호 의안 사외이사 조병수 선임의 건(후보자 철회)

       1-5호 의안 사외이사 노병렬 선임의 건

   제2호 의안 : 감사 선임의 건

       2-1호 의안 상근감사 김종환 선임의 건(후보자 철회)  

   제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

       3-1호 의안 정관 일부 변경의 건
   제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

       4-1호 의안 이사의 보수한도 승인의 건
4. 비고 : 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)등에 따른 우발상황 발생시
임시주주총회 소집 일시, 장소등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에
게 위임함

5. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 신분증

- 대리행사시 : 위임장 (날인), 위임자의 신분증 사본 (법인의 경우 법인인감증명서(발행일로부터 3개월 이내)), 대리인 신분증

                                                  2023년  2월  8일

                               휴마시스주식회사 대표이사 차정학 (직인생략)

※ 상세내용 : 금융감독원 전자공시시스템 참고

1. 소집공고 → https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208000656

2. 첨부서류→ https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208000654