<공고> 정기주주총회 소집공고 (제5기 2018년) | |
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Humasis
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2020-08-14
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제20조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 1. 일시 : 2019년 3월 26일 (화) 오전 10시 2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 전파로 88, 신원비젼타워 201호 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제5기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 6억원 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 1억원 4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사시 : 주총참석장(날인), 신분증 - 대리행사시 : 주총참석장 및 위임장(날인), 인감증명서(최근 3개월 이내), 대리인신분증 2019년 3월 11일 |
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