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임시주주총회 소집공고 안내 - 위임장 포함 (정정)
Humasis
조회수 : 517   |   2022-09-07

임시주주총회 소집공고 안내 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조 규정에 의거하여 

임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

  

1. 일시 : 2022년 10월 14일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실

3. 회의목적사항


제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
     1-1호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (이사회)


제2호 의안 : 이사  선임의  건
     2-1호 의안 : 사내이사 박혜림 선임의 건 (이사회)
     2-2호 의안 : 사외이사 한상미 선임의 건 (이사회)


제3호 의안 : 감사 선임의 건
     3-1호 의안 : 상근감사 장현주 선임의 건 (이사회)


제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     4-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회)
     4-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (소수주주 제안)

제5호 의안 : 주식병합 및 정관일부 변경 승인의 건 - 액면가 500원 (이사회)

4. 비고 : 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)등에 따른 우발상황 발생시
임시주주총회 소집 일시, 장소등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에
게 위임함


5. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 

의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.


6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사시 : 주총참석장 및 위임장 (날인), 위임자의 신분증 사본 

(법인의 경우 법인인감증명서(발행일로부터 3개월 이내)), 대리인 신분증

  

                            2022년  9월  6일


               휴마시스주식회사 대표이사 차정학 (직인생략)


 



첨부파일1 file0 임시주주총회 소집공고_정정- 220919.pdf
첨부파일2 file1 의결권 대리행사 권유 참고서류_정정(안) - 220919.pdf
첨부파일3 file2 위임장_221014 임시주주총회(정정).pdf